Неожиданный поворот спора Пономарёва с «ИКЕА»

2017-04-12 16:02:45

Вскоре Московский арбитраж рассмотрит дело об уклонении от налоговых выплат бизнесменом К. Пономарёвым. Речь пойдёт о самой большой сумме скрытых налогов за историю РФ. Суд Смоленской обл. вынес решение, согласно которому другая инстанция рассмотрит дело о неуплате налогов Константином Пономарёвым. Бывший аудитор обвиняется в намеренном сокрытии выплат с полученной от мебельной компании «ИКЕА» суммы в 25 миллиардов руб. По данным портала «Право.ру», налоговая служба снова подала иск, в котором требует выплатить 4,5 миллиарда руб.

По данным следователей, семь лет назад на счёт фирмы К. Пономарёва перечислены 24,98 миллиардов рублей от мебельной корпорации IKEA, которая заплатила отступные по досудебному соглашению с бизнесменом (спор об аренде дизельных электростанций). Господин Пономарёв настаивает, что средства законно взысканы за несоблюдение договора в пользу «Систем автономного энергоснабжения» (фирма Пономарёва). Представители Инспекции федеральной налоговой службы располагают другой информацией. В день перевода средства сразу были перечислены в Лесбанк, а потом в Сбербанк России. Константин Пономарёв отметил, что подписанное соглашение о хранении средств исключало их использование. В ИФНС считают, что поскольку деньги находились на депозитных счетах, то доход бизнесмен получал. Средства обнаружились в третьем банке – в «ВТБ 24» на счета Пономарёв перевёл всю сумму, ликвидировав «АМД-групп», в которую входила фирма «Системы автономного электроснабжения». Сотрудники налоговой уверены, что предприниматель намеренно пытался уйти от уплаты налоговых сборов, поэтому хотят взыскать налог на доходы физических лиц в размере 4,5 миллиардов руб.

Вышеуказанные данные стали причиной возбуждения уголовных дел против Константина Пономарёва в 2015 г., но через 18 дней А. Козлов, первый заместитель столичного прокурора, дела закрыл, ссылаясь на приговор мирового судьи. Как выяснилось, Н. Богунова (мировой судья города Раменское), рассматривая дело о клевете, попутно утвердила решение, согласно которому Пономарёв признан финансово добросовестным. Госпожа Богунова изучила перемещение двадцати пяти миллиардов и вынесла приговор, видимо забыв, что в её компетенцию входит рассмотрение дел по имущественным спорам, которые не превышают сумму в 50 тыс. рублей («Закон о мировых судьях», статья третья). Оперируя решением мирового судьи, в Краснинском райсуде поддержали возражения Пономарёва против выплаты НДФЛ и признали требования налоговой инспекции необоснованными. Представители ИФНС решение обжаловали, однако оно оставлено без изменений. Резонансный спор продолжился в суде Смоленской обл. Налоговики утверждали, что предприниматель оформил фиктивную прописку в Краснинском р-не с целью перенесения дела за пределы столицы. Это противоречит принципу подсудности. Как результат – отмена смоленских приговоров и передача дела на рассмотрение в суд Тверского р-на столицы, где расположена Инспекция федеральной налоговой службы. Там же проживал К. Пономарёв во время налоговой проверки.